Gate.io C2C交易平台反洗钱指南与合规措施解析

Gate平台致力于为用户提供合规、安全、可靠的数字资产交易环境,用户需遵循居住国的反洗钱及相关法律法规,禁止通过平台进行任何非法交易,平台将采取必要措施应对违法行为,用户需积极配合身份验证并确保账户安全,平台在接到合法调查请求时将提供必要信息,用户应了解数字资产的高风险特性,未能配合反洗钱核实可能导致账户功能受限,所有使用Gate服务的用户需自愿接受相关用户协议、隐私政策及风险揭露,若不同意则需停止使用本服务。

Gate平台致力于为用户提供一个合规、安全、可靠的数字资产交易环境,尽可能地在服务范围内为数字资产爱好者和用户提供专业、可信赖的数字资产交易及资产管理服务。特此声明如下:

1.用户需遵循其居住国或地区的反洗钱、外汇规管及反恐怖融资的相关法规。在符合当地法律的前提下,应按照本平台的指引规定行事。若用户所在国或地区的法律要求更加严格,则应该依照这些更严格的条款行事。若用户所在的国家或地区法律明文禁止数字资产交易,或该地区位于受制裁国家列表之中,则用户不得使用Gate提供的服务。

2.Gate绝对禁止用户通过本平台进行洗钱、走私、商业贿赂、非法外汇交易等一切非法交易行为或违法活动。我们不遗余力地制定了一系列严格的规范措施,并实施了有效的安全风险管理策略,旨在最大程度地维护用户的合法利益。一旦本平台察觉到任何可能的非法交易或违法行为,我们将采取必要措施,如冻结账户、向有关当局报告等,以应对此类情况。对于因此产生的后果,我们不承担任何责任,并保留对涉事个人追究责任的权利。为避免参与非法交易或违法行为,用户需遵守以下指引:

-禁止將自己的身份证明文件出租或借给他人;
-切勿將自己的账户供他人使用;
-严禁出租、出借或泄露自己的账户、银行卡、存折、密码等关键个人财务信息;
-用户需积极协助平台完成客户身份验证流程;
-在C2C交易中,应选用安全可信的第三方金融机构进行支付操作。

3.当合法权力机构出示正式的调查文件,要求Gate协助对特定用户进行调查,或对用户帐户实施查封、冻结或转移等行动时,本平台在确认法律文件之有效性和真实性后,将依据权力机构的合法要求,提供必要的用户资料或执行相应的措施。对于因此造成的用户隐私泄露、帐户无法操作以及给用户带来的其他任何损失,Gate不负担任何责任。根据相关法规及国家、地区的标准,以下情况下,我们可能依法进行个人信息的收集与利用,而无需取得用户的同意:

-为了满足用户的要求,以签订或履行合约之必需;
-个人信息已由用户自行向公众披露;
-为了保护您或他人之生命、财产等重大合法权益,且在获得您同意上存在困难时;
-当涉及公共安全、公共卫生或关乎广泛公共利益的紧急情况;
-当涉及国家安全或国防安全之重要事宜;
-当与刑事案件之调查、检控、审理及刑罚执行有直接关联;
-从合法公开的信息源中获取个人信息,例如透过新闻报导、政府公开信息等途径;
-为了确保所提供服务的运行安全与稳定性,例如在发现及处理服务故障时;
-依法规或其他法律条文所规定的其他特定情况。

4.当用户的行为被平台识别并评估后认为可能存在异常情况时,用户有责任和义务主动且积极地配合平台完成反洗钱相关的核实程序。一旦平台发出提供证明资料的要求,用户应确保在接到通知后的五个工作天内或指定时间内,配合解释相关问题并提交所有平台要求的证明资料。

5.所有使用Gate服务的用户,于进行交易前应充分了解:数位资产并非由任何政府或中央银行发行或认可,且其价格波动极为剧烈,持有或使用数位资产潜藏著较高的风险。在做出交易选择之前,用户应该客观评估自身的财务状况,以确定这些交易是否适合用户。

6.若用户未能依规定及时配合进行反洗钱核实工作,或提供的资讯不足以完成核实流程,平台将依法享有权利,采取必要措施,包括但不限于限制该用户帐户的全部或部分功能。用户应意识到,不配合反洗钱核实可能导致帐户使用受限,甚至可能面临更进一步的合规审查或法律后果。

7.凡以任何方式登录Gate或直接、间接使用Gate服务者,视为自愿接受本平台的用户协议(可在https://www.gate.com/user-agreement 查看)、隐私权政策(可在https://www.gate.com/zh/privacy-policy 查看)及风险揭露(可在https://www.gate.com/zh/risk-disclosure 检视)以及其他展示在官网的相关政策与条款。如果用户不同意这些政策,则必须停止使用本服务。

欧易数字货币交易所APP
欧易数字货币交易所APP 下载欧易数字货币交易所与1,800+万用户一起在欧易进行交易
点击使用