在加密货币的C2C交易中，用户资产的安全至关重要，近期出现了多种常见诈骗手法，用户需提高警惕，主要骗局包括：冒充诈骗，诈骗者使用非实名账户进行交易，要求受害者转账后释放加密货币；伪造付款证明诈骗，诈骗者发送虚假付款凭证催促释放加密货币；银行退款诈骗，诈骗者利用退款政策在无费用情况下获得加密货币；交友软件诈骗，诈骗者通过网络交友获取信任，并以技术漏洞为由进行转账；线下交易诈骗，包括直接转账不给币、邀请新用户及冒充商家等多种手法；诱导转账诈骗，诈骗者在确认付款后要求用户取消订单以获得退款，用户需时刻保持警惕，确保交易的真实性，切勿脱离平台进行交易，确保每一步都经过确认，及时申诉以保护自身资金安全。

用户资产的安全始终是Gate的首要任务。 在本文章中，我们收集了近期 C2C交易中发生的一些常见骗局，大家在进行 C2C交易时可提高警惕。 C2C诈骗中所有可能的情况包含以下六种情况：

1.冒充诈骗 ：

诈骗者使用非平台实名账户与您进行交易。

用户出售加密货币的订单。 诈骗者联系另一位有买入订单的受害者。 诈骗者要求其他受害者将资金转入您的账户； 您收到钱未确认付款人实名账户并释放加密货币。 加密货币将进入诈骗者的帐户。

安全提醒：为了避免此类骗局，您需要严格确保您交易的法币账户与交易对手的账户信息完全一致。

2.伪造付款证明诈骗 ：

诈骗者会发送虚假/经过修图的付款证明，例如交易收据的屏幕截图、付款短信通知。 催促您释放加密货币。

安全提醒：在释放加密货币之前，您必须检查自己资金的接收账户，以确保您确实收到了付款。

3.银行退款诈骗：

诈骗者利用一些支付平台的退款政策，在无需支付任何费用的情况即可获得加密货币。

通常诈骗者从商家那里购买加密货币。 他们会付款并催促受害者释放加密货币。在 72 小时内，他们会联系他们的支付平台并告诉他们他们没有进行转账。 然后支付平台就会撤销支付。

安全提醒：作为加密货币卖家，您需要避免使用高风险支付方式，例如 PayPal、Venmo、Wise和信用卡。 这些支付方式的详细信息可能会被窃取，并导致真正的加密货币卖家遭受损失。

4.交友软件诈骗：

诈骗者利用网络交友关系，骗取女性用户信任，塑造帅气有钱的角色，并以“平台技术漏洞”、“投资赚钱”等为由，指导用户注册平台账户并使用自己的支付账户进行转账交易。

安全提醒：不要轻信网络陌生人的转账需求，务必通过平台进行安全交易。确保交易对象的身份真实性。

5.线下交易诈骗：

线下诈骗方式1：直接线下转账不给币
诈骗者发布广告不绑定任何收款信息。 他们以要求风控验资为名，利用平台订单聊天框与用户沟通并添加微信，并在添加微信后引导取消订单。受害者转账后又马上被封锁。

线下诈骗方式2：邀请新用户骗取资金
诈骗者在平台商家的订单聊天框中添加好友，引导受骗方到其他平台交易合约。用户将平台资金转移至诈骗者指定平台后，指定平台将冻结被诈骗方资金，使被诈骗方无法挽回损失。

线下诈骗方式3： 冒充商家在平台下单
诈骗者通过平台商家订单聊天框添加受骗方好友后，使用其他社交账号（如，微信、telegram等）进行交易主动添加用户微信好友，询问是否需要低价。 用户同意后，诈骗者会发送平台随机商户二维码（或者用户信息）以获得用户信任进行交易。指引用户在平台下单，后通过其他社交账号（如，微信、telegram等）进行线下付款，让用户误以为没有脱离平台交易。结果为诈骗者收到资金，用户钱币两空，被冒充商家的订单效率和profile被严重影响。

安全提醒：不要脱离平台进行线下交易，完成付款后不要取消订单。并且确保每一步都得到了确认了之后在进行下一步，完成整个交易过程。尽量选择资质较好的商家进行交易，遇到问题及时申诉联系客服专员协助处理。

6、诱导转账诈骗

当您在交易中按照卖家绑定或提供的的支付方式付款成功，并已点击了确认付款，但诈骗者在聊天框（聊天窗）或者通过电话联系你，以一些借口或者方式要求您取消订单，并且跟您说订单取消后你会收到退款或者平台会给你退款。

安全提醒：平台不作为资金的担保方，资金一旦转出，在没有收到任何退款的情况下，切勿取消订单，如果遇到问题请第一时间进行申诉，联系客服核实，确保自己的资金安全。